Kota Metro (SL)-Direktorat Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Lampung terus memburu owner PT NSW Diki Kesuma Wijaya pebisnis investasi Bodong Trading Forex yang hingga kini masih buron alias DPO. Namun, polisi telah menetapkan 6 pelaku atas kasus tersebut yang tak lain satu kongsi dengan Diki. Rabu, 28 Desember 2022.
Diketahui, bisnis invetasi bodong trading forex yang dijalankan Diki dan para rekannya beroperasi sejak 2016 lalu. Dalam perekrutan member, Diky CS menawarkan profit yang cukup tinggi dan stabil, tanpa harus merugi bahkan sampai tertuang dalam sebuah perjanjian kontrak.
Dari kasus ini, polisi mencatat 665 korban investasi bodong besutan Diki CS. Tercatat juga, keuntungan hasil investasi bodong sebesar Rp34,3 miliar digunakan Diki selaku owner untuk kepentingan pribadi.
Disamping Diki yang masih buron, kepolisian telah menetapkan enam tersangka yang telah tertangkap, dengan pasal 105 junto pasal 9, pasal 106 junto pasal 24 ayat 1 Undang-undang nomor 24 tahun 2014, tentang perdagangan. Pasal 46 ayat 1 junto pasal 16 undang undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankkan.
Jejak Digital Investasi Bodong PT NSW
Selama beroperasi, bisnis investasi bodong yang dijalankan Diky Cs mengalami perkembangan. Hal itu terbukti, sejak pendiriannya PT. NSW bisa beroperasi hingga kini dan keuntungan yang didapat hingga puluhan miliar sebelum tindak pidana tersebut terendus pihak kepolisian.
Untuk menutupi kedok investasi bodong trading forex, Diky CS menggerakkan basis Trader Kampungan, yang kemudian berkembang menjadi organisasi bernama Trader Peduli Indonesia atau TP I, yang bergerak di bidang sosial, dengan struktur Kepengurusan terbentuk DPP, DPW dan DPD, terpusat di wilayah Kota Metro.
Bentukan organisasi itu, terbilang besar dengan aset usaha Cafe tradercustik dan puluhan mobil jeep willys serta, mobil mewah inventaris organisasi TP I, yang di kuasakan kepada masing masing pengurus atau KSB, yang bersumber keuangannya dari keuntungan investasi bodong trading forex naungan PT NSW.
Diky CS, diduga rekrut member lewat tangan KSB organisasi Trader Peduli Indonesia
Sebelumnya, organisasi tersebut telah mengurus legalitas pendirian dengan mendaftarkan ke Kesbangpol Kota Metro, dan sempat mengurus perizinan serta pembentukan koperasi ke Mapolda Lampung.
Sejak 2019 sampai awal tahun 2022, organisasi Trader Peduli Indonesia naungan PT NSW, merupakan langkah mulus Diky Cs, merekrut banyak member.
KSB kepengurusan Trader Peduli Indonesia, tingkat DPW dan DPD nya, berhasil merekrut member yang tidak hanya kalangan masyarakat sipil, juga ada dari kalangan profesi, juga kerabat dan kolega nya, bergabung menjadi member investasi bodong tersebut.
Dugaan indikasi tindak pidana pencucian uang, dari keuntungan investasi bodong trading forex
Dalam perjalanannya, Diky Kesuma Wijaya bersama para tersangka, yang juga pengurus DPP Trader Peduli Indonesia, dibantu jajaran pengurus DPW TP I, melakukan giat sosial membagikan ribuan masker dan 110 APD di 11 Puskesmas, serta Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani Kota Metro, dan bantuan lain.
Selain itu, lewat organisasi Trader Peduli Indonesia, melakukan acara sosialisasi dengan menghadirkan artis youtube trisuaka, nabila dan zidan di Kota Metro. Tak lain tujuannya inti pada kegiatan yang dilakukan melalui Trader Peduli indonesia, memperkenalkan usaha investasi nya dan merekrut banyak member. (Red)
Tinggalkan Balasan